domingo, junio 23

Etiqueta: lavado de activos

Colombia extradita a César el Abusador a Puerto Rico
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Colombia extradita a César el Abusador a Puerto Rico

El presidente de Colombia, Iván Duque, firmó la extradición de César Emilio Peralta (El Abusador), para que enfrente las acusaciones de narcotráfico y lavado de activos en Estados Unidos. Joaquín Pérez, abogado de Peralta, confirmó hoy que la extradición de su cliente fue firmada y el mismo será enviado a Puerto Rico para enfrentar los cargos que le imputan las autoridades norteamericanas. La pasada semana El Abusador fue acusado de ultimar a Jaisson Elías Otero Forero en medio de una riña ocurrida en la cárcel La Picota, en Bogotá, donde guarda prisión en la celda de extraditables. El colombiano Otero Forero, al igual que el dominicano, estaba a la espera de la extradición a Estados Unidos.En febrero de 2020, las autoridades de Estados Unidos formalizaron ante Colombia la so...
MP asegura hay militares de alto rango involucrados en caso Operación Falcon
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MP asegura hay militares de alto rango involucrados en caso Operación Falcon

“Lo que nosotros podemos asegurarle es que todas las personas vinculadas a la red están siendo objeto de investigación y sí, hay militares de alto rango y bajo investigación” afirmó Yeni Berenice. Santiago.- La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso aseguró este viernes que militares de alto rango están siendo investigados como parte de la operación Falcón con la que el Ministerio Público desmanteló una extensa red de lavado de activos provenientes del narcotráfico que manejó millones de dólares y traficó miles de kilos de cocaína desde Sudamérica para Estados Unidos, Puerto Rico y Europa. Prometió que todas las personas vinculadas a la red están siendo objeto de investigación y confirmó que hay militares de alto rango bajo investigación.Reinoso explicó que los propios fiscales q...
Operación Falcón: Le cantan 18 meses de prisión preventiva a hermanos Polanco
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Operación Falcón: Le cantan 18 meses de prisión preventiva a hermanos Polanco

Santiago. - El juez Cirilo Salomón dictó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción a los hermanos Alberto de Jesús Polanco y Alberto Emmanuel de Jesús Polanco, implicados en la Operación Falcón. El magistrado Wilson Camacho expresó que se le ha impuesto prisión preventiva como lo solicitó el Ministerio Público. Resaltó que esta medida de coerción es consecuencia del trabajo de investigación, de la profundidad de la investigación que ha venido desarrollando el Ministerio Público. Ambos encartados forman parte de la estructura criminal que, según el Ministerio Público, lideraba el prófugo Erick Mosquea, “Hemos establecido siempre que nosotros vamos a los procesos sólo cuando están blindados y ese blindaje lo da la cantidad y la fortaleza de las evidencias que aporta...
“El que quiera seguir corriendo que corra” Grito de guerra de Yeni Berenice contra prófugos de Operación Falcón
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“El que quiera seguir corriendo que corra” Grito de guerra de Yeni Berenice contra prófugos de Operación Falcón

“El imputado que quiera seguir corriendo que corra. Pero nosotros vamos a seguir ocupando sus propiedades ilícitas, allanando y arrestando todo el que tenga vínculos en este proceso sin importar que sea militar, civil o de la naturaleza que sea”, dijo Yeni Berenice Reynoso La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, declaró este jueves que la Procuraduría General de la República continuará con la investigación y los allanamientos para dar con otros posibles implicados en la presunta red de lavados de activos y narcotráfico que dio al traste con la Operación Falcón, donde hasta el momento hay más de 30 personas vinculadas. La magistrada hizo la advertencia a la salida de la audiencia de medida de coerción, que fue recesada para este viernes a las 9:00 d...